美国财政部有关制裁东南亚网络诈骗中心的声明描述了“佘智江的诈骗中心帝国”。(美国财政部网页截图)

【路通社/邵辉】  2025年9月8日，美国财政部外管局（OFAC）宣布，对位于东南亚多个地区、涉嫌通过强迫劳动与暴力手段，从美国公民那里骗取数十亿美元的诈骗中心网络实施制裁。此次被列入制裁名单的对象，包括缅甸水沟谷（Shwe Kokko）的诈骗中心和柬埔寨西哈努克市等地的诈骗点，涉及人员10余名。

财政部指出，这些诈骗中心早已演变为“帝国化”规模，尤其是缅甸亚太新城（Yatai New City）园区，由华裔背景，拥有柬埔寨国籍的商人佘智江（Zhijiang She）与克伦民族军（KNA）领导人苏奇督（Saw Chit Thu）合作创设。该园区由原本的村庄发展成赌博、毒品、卖淫与网络诈骗中心，受害者均来自全球，尤以美国公民为主。多名受害者回忆称，他们被关押、逼迫实施诈骗，若未完成任务便遭殴打，甚至被迫卖淫。

佘智江，原籍湖南，后获柬埔寨国籍，为亚太新城的创始人和最大股东，曾使用多个化名，如佘伦凯（Lunkai She）。他早在2022年便因中国发出的国际刑警红通令被泰国逮捕，中国政府一直寻求对其引渡。

此次制裁还波及缅甸亚太国际控股集团有限公司（Myanmar Yatai）及其母公司Yatai IHG，以及多家柬埔寨实体，包括TC资本有限公司（拥有金太阳天空赌场酒店等物业）、凯博酒店集团、凯博投资有限公司、恒合巴域城房地产有限公司、MDS恒合投资公司等。这些组织或被指控涉及强迫劳动、虚拟货币诈骗与“现代奴隶制”行为。

美国财政副部长约翰·K·赫尔利（John K.Hurley）在声明中指出：“东南亚的网络诈骗产业不仅威胁美国人的福祉和财产安全，也使数万人沦为现代奴隶。2024年，美国人在这类诈骗中损失超过100亿美元。在总统特朗普与财政部长贝森特的领导下，财政部将动用全部手段，打击有组织金融犯罪，保护美国人免受这些诈骗的重大伤害。”

被列入SDN（特别指定国民）名单后，相关个人和实体在美国境内及由美国人控制或拥有的一切资产将被冻结，美国公民也不得与其进行交易，除非获得OFAC特别许可。